Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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| 01/04/2024 | 01/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024, às 11 horas; | (ii) o edital de convocação e respectiva convocação da AGOE da Companhia; | (iii) "Política de Viagens e Hospedagens", Política de Reembolso, Política de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa PCLD; Código de Ética e Conduta; | (iii) Política de Transações entre Partes Relacionadas; Política de Segurança da Informação e Cibernética; Política de Prevenção à lavagem de dinheiro e Política Anticorrupção; | (iv) a minuta de Contrato de Prestação de Serviços com remuneração atrelada a Ações da Companhia e a celebração, entre a Companhia e os participantes dos respectivos instrumentos particulares; e | (v) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 14/11/2023 | 14/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 07 de dezembro de 2023, às 11 horas (AGE), de modo exclusivamente digital; | (ii) Aprovar a proposta da administração da Companhia com informações referentes à matéria submetida à AGE (Proposta da Administração); | (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a indicação do Sr. Eduardo Pasqualino Barone como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 3o trimestre do ano de 2023; | (iii) aprovação de aquisição de até 1.000.000 (um milhão) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, para permanência em tesouraria, (Programa de Recompra); | (iv) a aprovação dos benefícios e a celebração da minuta de Prestação de Serviços com remuneração atrelada a Ações da Companhia; | (v) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações eventualmente aprovadas na reunião. |
| 02/10/2023 | 02/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a alteração na Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 26 de outubro de 2023, às 10 horas, de forma exclusivamente digital; | (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 26/09/2023 | 26/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia dos Srs. Omar Ajame Zanatto Miranda e Gustavo Dornellas Tabbal Chamati aos cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 26 de outubro de 2023, às 10 horas; | (iii) aprovação da proposta da administração da Companhia com informações referentes às matérias submetidas à AGE (Proposta da Administração); | (iv) a aprovação dos benefícios e a celebração da minuta de Prestação de Serviços com remuneração atrelada a Ações da Companhia; | (ix) a eleição dos Srs. Ana Thereza Almeida Agostinho de Carvalho e Marianna de Oliveira Costa para o cargo de membros do Comitê de Ética da Companhia; | (v) a renúncia do Sr. Pedro Medeiros Machado ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; | (vi) a eleição do Sr. Thiago Henriques Fernandes para o cargo de Diretor com Relação com Investidores; | (vii) a ratificação da composição da Diretoria da Companhia; | (viii) a renúncia do Sr. Denis de Menezes Didi e da Sra. Leticia Durante Banheti aos cargos de membros do Comitê de Ética da Companhia; | (x) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 09/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 2º trimestre do ano de 2023; | (ii) a aprovação dos benefícios e a celebração da minuta de Prestação de Serviços com remuneração atrelada a Ações da Companhia e | (iii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações eventualmente aprovadas na reunião. |
| 28/07/2023 | 25/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a autorização da Companhia para participar em outras duas sociedades subsidiárias, que serão criadas, conforme o artigo 28, inciso XV do Estatuto social; | (ii) a destituição da Sra. Viviane Sanchez Alevar ao cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia; | (iii) a eleição do Sr. Rodrigo Lopes da Silva para o cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia; e | (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior. |
| 15/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 1º trimestre do ano de 2023; | (ii) relatório elaborado pelo Comitê de Ética referente ao ano de 2022; | (iii) a eleição dos membros do Comitê de Ética da Companhia; | (iv) a aprovação do Sexto Programa do Plano RSU | (v) a aprovação dos benefícios e a celebração da minuta de Prestação de Serviços com remuneração atrelada a Ações da Companhia | (vi) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações eventualmente aprovadas na reunião. |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a indicação do Sr. Omar Ajame Zanatto Miranda como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | (ii) a indicação do Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | (iii) a eleição dos membros para composição da Diretoria Estatutária da Companhia; | (iv) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; | (v) a fixação da remuneração global dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; e | (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 11/04/2023 | 11/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a alteração na Proposta da Administração a ser submetida à deliberação AGO a ser realizada em 28 de abril de 2023, às 11 horas | (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 10/04/2023 | 05/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia do Sr. Luis Felipe de Araujo Pontes Girão ao cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia; | (ii) a eleição do Sr. Pedro Medeiros Machado para o cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia; | (iii) o relatório da Reunião do Comitê de Auditoria | (iv) o Regimento Interno do Comitê de Ética da Companhia e | (v) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 03/04/2023 | 28/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da AGO; | (ii) o edital de convocação e respectiva a convocação da AGO da Companhia; | (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia do Sr. Luiz Felipe de Araujo Pontes Girão ao cargo de Diretor sem designação específica | (ii) a ratificação da composição da Diretoria da Companhia | (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 17/03/2023 | 14/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) os resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para a execução da deliberação acima. |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia do Sr. Hugo Queiroz ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e | (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 16/02/2023 | 13/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a minuta de Prestação de Serviços com remuneração atrelada a Ações da Companhia e a celebração, entre a Companhia e os participantes dos respectivos instrumentos particulares | (ii) a renúncia do Sr. Pedro Mariano da Rocha Santos ao cargo de Diretor sem designação específica | (iii) a eleição do Pedro Henrique Feres como Vice-Presidente da Companhia | (iv) a ratificação da composição da Diretoria da Companhia | (v) adequação da Política de Divulgação de Informações Relevantes da Companhia | (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores |
| 23/12/2022 | 21/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre o orçamento da Companhia para o exercício 2023. |
| 22/11/2022 | 22/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; | (ii) aprovação da proposta da administração da Companhia com informações referentes às matérias submetidas à AGE; e | (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 18/11/2022 | 09/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 3º trimestre do ano de 2022; | (ii) a minuta de Prestação de Serviços com remuneração atrelada a Ações da Companhia; | (iii) a aprovação do Quinto Programa do Plano RSU; | (iv) a Renúncia do Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho ao cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia; | (v) a eleição da Sra. Leticia Durante Banheti como novo membro do Comitê de Ética da Companhia; | (vi) as alterações feitas no Regimento Interno do Comitê de Ética e no Código de Conduta; | (vii) a nova estrutura societária com a autorização da Companhia para participar em outras sociedades subsidiárias, que serão criadas, conforme o artigo 28, inciso XV do Estatuto Social; | (viii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 20/10/2022 | 13/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, por meio do qual a Companhia irá adquirir: 100 % (cem por cento) das quotas de emissão da PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA. | (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários para a execução das deliberações tomadas na reunião. |
| 03/10/2022 | 29/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação do encerramento do Programa de Recompra de Ações da Companhia | (ii) o encerramento do Programa de Alienação de Ações da Companhia | (iii) o cancelamento de ações da ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia | (iv) a aprovação do Quarto Programa do Plano RSU | (v) Aprovar a destituição do Sr. Kairon de Oliveira Rodrigues do cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia | (vi) a eleição da Sra. Viviane Sanchez Alevar para o cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia | (vii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários para a execução da deliberações tomadas na reunião |
| 29/08/2022 | 21/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de recompensa para identificação definitiva da autoria do vídeo divulgado contra o TC |
| 18/08/2022 | 10/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 2º trimestre do ano de 2022; | (ii) Plano de Outorga de Ações Restritivas da Companhia; | (iii) adequações das: Política de Compras, Política de Reembolsos, Política de Gerenciamento de Riscos, Regimento Interno do Comitê de Ética e Regimento da Função de Auditoria Interna; | (iii) Política de Segurança Inf. e Cibernética | (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para a execução da deliberação ora tomada; |
| 22/07/2022 | 18/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) atualização dos seus membros sobre os atuais acontecimentos, bem como sobre as medidas já adotadas e em andamento; | (ii) apresentação com as estatísticas do canal de denúncia da Companhia; | (iii) prévia do resultado do 2T21 e projeção de caixa do 3º trimestre do ano de 2022. |
| 09/06/2022 | 06/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Assinatura de contrato para aquisição da Dibran DTVM |
| 17/05/2022 | 16/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; | (ii) aprovação da proposta da administração da Companhia com informações referentes às matérias submetidas à AGE; | (iii) a alienação, em operações privadas a preços de mercado; | (iv) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 1º trimestre do ano de 2022; | (v) outros. |
| 02/05/2022 | 29/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) A ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia; | (i) A renúncia do Sr. Pedro Henrique de Souza Conrade ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração; | (iii) O relatório da Reunião do Comitê de Auditoria Interna; | (iv) Outros. |
| 12/04/2022 | 12/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) A autorização da Companhia para participar em outra sociedade subsidiária; | (ii) Alteração do o Código de Ética e Conduta; e | (iii) A autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior. |
| 29/03/2022 | 28/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2022; | (ii) o edital de convocação e respectiva a convocação da AGO da Companhia; | (iii) os resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | (iv) outros. |
| 28/02/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, por meio do qual a Companhia irá adquirir: 20% (vinte por cento) das quotas de emissão da ARKO ADVICE PESQUISAS LTDA.; | (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 22/02/2022 | 17/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia do Sr. Javier Alejandro Ramacciotti ao cargo de Diretor sem designação específica; | (ii) a ratificação da composição da Diretoria da Companhia; | (iii) a renúncia do Sr. Rodrigo Toledo França ao cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia; | (iv) outros. |
| 16/11/2021 | 15/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre o planejamento de possíveis aquisições; | (ii) o aditamento ao do Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia; e | (iii) outros. |
| 12/11/2021 | 12/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 3º trimestre do ano de 2021; e | (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 27/10/2021 | 27/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a minuta do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, a ser submetido à aprovação pela AGE (abaixo definida) da Companhia; | (ii) a minuta do Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia, a ser submetido à aprovação pela AGE da Companhia; | (iii) a incorporação, pela Companhia, da CALC Sistemas de Gestão Ltda., sociedade limitada unipessoal, integralmente detida pela Companhia (Sencon e Incorporação); | (iv) outros. |
| 25/10/2021 | 25/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apreciação da renúncia do Sr. Guillermo Andres Parra Bernal ao cargo de membro do Conselho de Administração. |
| 06/10/2021 | 05/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração do Contrato de Compra e Venda, junto à SBLA Holdco I LLLC, para aquisição de Notas Conversíveis de emissão da 2TM Holding Company Ltd; e | (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior. |
| 01/10/2021 | 30/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças; e | (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 22/09/2021 | 21/09/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Abertura de filial |
| 21/09/2021 | 21/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre a aprovação do Programa do Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia; e | (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior. |
| 16/09/2021 | 16/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, por meio do qual a Companhia irá adquirir 100% (cem por cento) das quotas de emissão da RIWeb; | (ii) a autorização para convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; e | (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 09/09/2021 | 08/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aquisição de 100% das quotas de emissão da Abalustre - Tecnologia para Investimentos Ltda.; | (ii) constituição de duas novas sociedades pela Companhia; e | (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. |
| 31/08/2021 | 31/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) deliberar sobre a aprovação do aumento do capital social da Companhia; | (ii) a aprovação da subscrição das Ações a serem emitidas pela Companhia e a homologação do aumento de capital social da Companhia; | (iii) outros. |
| 18/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) o planejamento de possíveis aquisições; | (i) deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 2T21; | (iii) a renúncia do Sr. Guillermo Andres Parra Bernal ao cargo de membro do Comitê de Ética e Compliance da Companhia; e | (iv) outros. |
| 27/07/2021 | 26/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a fixação e justificativa do preço de emissão por unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia (Ações), no âmbito da oferta pública de distribuição primária de Ações | aprovação da subscrição das Ações a serem emitidas pela Companhia e a homologação do aumento de capital social da Companhia | aprovação do aumento do capital social da Companhia | aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | ratificação dos direitos, vantagens e restrições das Ações emitidas no âmbito da Oferta |